央行8月1日起现款买黄金钻石超10万元需上报

央行：8月1日起，现款买黄金钻石超10万元需上报据中国东谈主民银行网站音信，6月30日，央行发布“中国东谈主民银行对于印发《贵金属和相持从业机构反洗钱和反恐怖融资处理主义》的告知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《主义》）。其中提到，从业机构开展东谈主民币10万元以上（含10万元）大要等值外币现款来去的，应当阐发《主义》划定履行反洗钱义务。客户单笔大要日累计金额东谈主民币10万元以上（含10万元）大要等值外币现款来去，泓川证券-股票配资大平台_股票配资官方从业机构应当长途尽责，罢职“了解你的客户”原则，阐发客户特征和来去行径的性质、洗钱风险景色，开展客户尽责探望。客户单笔大要日累计金额东谈主民币10万元以上（含10万元）大要等值外币现款来去的，从业机构应当按照划定在来去发生之日起5个职责日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额来去论说。《主义》指出，贵金属来去存在来去金额大、现款来去比例高级特色，海外社会大宗将其视为洗钱和恐怖融资高风险范围。上述《主义》自2025年8月1日起认信得过际，旨在通过建立系统化监管框架，贵重贵金属与相持来去范围的洗钱及恐怖融资风险。《贵金属和相持从业机构反洗钱和反恐怖融资处理主义》全文 365站群VIP